La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó la detención de seis personas señaladas por su probable participación en un fraude de gran escala, cometido a través de la empresa Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx. El caso acumula 396 investigaciones formales, 410 víctimas identificadas y un daño patrimonial estimado en 700 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi de la compañía se basó en un clásico esquema Ponzi o piramidal. Los ahora detenidos se habrían presentado como asesores financieros y contactaban directamente a las víctimas para ofrecerles rendimientos extraordinarios —de entre el 10 y el 90 por ciento— sobre el capital invertido, en periodos menores a un año. Para ganar credibilidad, los primeros pagos de ganancias sí se entregaban a algunos inversionistas, lo que los motivaba a aportar sumas mayores.
Las cantidades invertidas de manera individual oscilaban entre los 50 mil y los ocho millones de pesos, y quedaban formalizadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Sin embargo, al cumplirse los plazos acordados, los afectados recibían la noticia de que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de las autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Hasta ahora, ninguna de las víctimas ha recuperado su capital ni los rendimientos prometidos.
La ruta de la investigación
Para sustentar las acusaciones, el agente del Ministerio Público recabó las declaraciones de las víctimas, quienes detallaron el papel de cada asesor financiero. También se aportaron como pruebas correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de pantalla de la plataforma digital que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de las inversiones. Este acervo probatorio fue analizado por especialistas en investigación cibernética y contabilidad.
La información se cotejó con la documentación corporativa de la empresa. De manera paralela, agentes de la Policía de Investigación (PDI) corroboraron la identidad y el paradero de los imputados. Con esos datos, el Ministerio Público obtuvo las seis órdenes de aprehensión y, como parte de las pesquisas generales del caso, promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales.
Capturas en menos de 27 horas
Las detenciones se ejecutaron en un operativo coordinado que duró menos de 27 horas, desde la tarde del 3 de agosto hasta la noche del día siguiente. Los imputados —Frida N., Vianey N., Diana N., Valeria N., Jessica N. y Luis N.— fueron localizados en distintos puntos de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, una persona fue aprehendida en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica en los próximos días. La FGJCDMX mantiene abiertas las investigaciones para localizar a otros posibles implicados y detectar más casos relacionados con este esquema de fraude.
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