La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó la detención de Nazaret ‘N’, fundadora y directora de MetaXchange Capital, empresa investigada por un presunto fraude que afectó a más de mil inversionistas, incluida la actriz Sandra Echeverría. La aprehensión ocurrió durante un cateo en la colonia Polanco.
Denuncia pública y alcances del caso
En febrero pasado, la actriz Sandra Echeverría denunció públicamente que la compañía de inversiones llevaba 18 meses sin pagar rendimientos a sus clientes y que Nazaret ‘N’ se encontraba prófuga. En un video publicado en sus redes sociales, Echeverría declaró: “Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo”.
Según la información compartida por la actriz, la firma habría recibido depósitos por más de 2 mil millones de pesos y ya se habían presentado más de 200 denuncias en contra de sus representantes legales.
Avances en la investigación
La fiscal Alcalde Luján detalló mediante un comunicado que la investigación permitió seguir el rastro del dinero, analizar la estructura de la empresa y vincular distintos eventos bajo un mismo patrón. Como resultado, ya hay dos personas más detenidas en este caso: Patrik ‘N’ y Mariana ‘N’. Una de ellas está vinculada a proceso en prisión preventiva y la otra enfrenta su proceso con medidas cautelares.
La funcionaria señaló que Nazaret ‘N’ fue identificada como pieza central de MetaXchange, una empresa investigada por operar un esquema de fraude bajo la fachada de inversiones.
Modus operandi del presunto fraude
De acuerdo con las autoridades, la empresa ofrecía esquemas de inversión con rendimientos elevados, respaldados aparentemente por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias, lo que generaba confianza entre los inversionistas. La investigación estableció que se trataba de una operación estructurada que afectó a múltiples víctimas.
Bertha Alcalde Luján explicó que, en una primera etapa, algunos clientes recibían pagos, lo que reforzaba la credibilidad del proyecto y motivaba a más personas a invertir. Sin embargo, con el tiempo, los depósitos se detenían sin explicación. La fiscal detalló: “Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”.
Aunque las redes sociales de MetaXchange fueron desactivadas, Nazaret ‘N’ aparece en su perfil de LinkedIn como la CEO y fundadora de la compañía. La empresa no ha emitido ningún comunicado tras la detención. Anteriormente, cuando Echeverría hizo pública su denuncia, la compañía indicó que seguiría trabajando con normalidad y que se mantendría al tanto de las acciones legales.
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